《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》8月1日起施行

更新时间：2025-07-31 13:45:59

现金买黄金、钻石超10万元需上报：《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》8月1日起施行。《办法》规定，从业机构开展人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的，应当根据本办法规定履行反洗钱义务；客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的，从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。